Авторы: Ревенков Павел Владимирович
Аннотация.
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Оглавление

Предисловие
Введение
Глава 1. Электронные деньги
1.1.Понятие «электронные деньги»
1.2. Международный опыт регулирования электронных денег
Глава 2. Электронные деньги: анализ источников риска возможного использования в схемах, направленных на отмывание денег
2.1. Источники риска ПОД/ФТ в условиях использования электронных денег
2.2.Интернет-платежи
2.3.Азартные игры в Интернете
2.4.Немного о биткоинах
Глава 3. Участники процесса оценки риска ПОД/ФТ
3.1.Подходы к оценке риска
3.2.Участники оценки риска
3.3.Результаты оценки риска
Глава 4. Оценка риска ПОД/ФТ в условиях интернет-платежей
4.1.Этапы оценки риска
4.2. Представления результатов оценки рисков
Заключение
Литература